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LOS EFECTOS DE LA LISTA NEGRA PARA LOS VENDEDORES Y PARA SUS CLIENTES

Detalles

LOS EFECTOS DE LA LISTA NEGRA PARA LOS VENDEDORES Y PARA SUS CLIENTES

La afectación a las empresas vendedoras de facturas. ¿Cómo se determina la simulación de las operaciones? Procedimientos para determinar créditos fiscales. Procesos penales para contribuyentes legítimos. La verdadera defensa legal del contribuyente.

 

La afectación a las empresas vendedoras de facturas. Es algo que ya se veía venir, la detección de empresas que hicieron negocios con planeaciones fiscales agresivas, con la venta exclusiva de facturas, con el fraude como negocio, desde revistas, estacione de Internet, grados de doctores en derecho que no existen, todo una estructura de delincuencia organizada para robar al erario público, pero estas etapas se han terminado.

¿Cómo se determina la simulación de las operaciones? Porque estas no existen, y entonces son delitos, 500 empresas dadas de alta en un solo domicilio, porque solo estaban un año dadas de alta y después desaparecen para no dejar huellas, pero quedan los saldos de bancos y las empresas legales que compraban estas facturas.

Porque son operaciones planeadas desde las revistas mismas especializada en materia fiscal, y por qué las operaciones siempre fueron las mismas y por ende, son fáciles de detectar, y ahora los problemas son para sus clientes que compraron estos documentos y ahora tienen que esperar si su proveedores aparece en estas listas.

Procedimientos para determinar créditos fiscales.

El vendedor: PARA DEMOSTRAR la existencia de la factura falsa, solo se requiere que el SAT pueda entrar a la Diot de la empresa que vende y con eso ya tiene a sus clientes.

1.       Eliminar el monto de la deducción

2.       Reducir el acreditamiento del IVA.

3.       Restar las deducciones realizadas.

4.       Sino lo haces, la autoridad va  a proceder a determinar los créditos fiscales

5.       O va el proceso penal.

Declaratoria de invalidez

VA A REVISAR A SUS CLIENTES:

1.       ACLARA TU SITUACIÓN.

2.       DEMUESTRAS QUE HAS RECIBIDO EL SERVICIO.

3.       COMPRUEBA QUE TIENES EL BIEN.

4.       TE AUTO CORRIGES Y DISMINYEN LAS SANCIONES

5.       No lo haces, es un crédito definitivo.

6.       Es lo más fácil, quitar de la Diot el importe, sale la liquidación de manera automática.

7.       Suman los recargos, las multas y la actualización y tiene la cifra definitiva.

 

8.       Si no acudió al llamado, se va a publicar su situación fiscal.

9.       Si la operación no fue real, si existe simulación, existe delito.

10.   Rechaza la deducción o el acreditamiento.

Procesos penales para contribuyentes legítimos. En muchos casos comienza la revisión, para eso, la reforma fiscal, llega a abarcar las revisiones desde el 2005, y si se decide comenzar el proceso penal fiscal, que ya se tienen cerca de 500 listos para ejecutar las ordenes de aprehensión, van a comenzar el infierno fiscal para muchos compradores de facturas.

Los costos de este tipo de procesos son inmensos, pero quienes han comprado facturas falsas, en vez de preocuparse de buscar soluciones,

La verdadera defensa legal del contribuyente. De veras quiere asistir a un curso sobre las reformas 2014 en materia fiscal, cuando el problema más real y apremiante son los actos de fiscalización de las autoridades fiscales.

Lo que se debe tratar de aprender son las soluciones a los problemas reales, dejar la bazofia legal de tanto pelagatos de argos, anafinetos y las revistas que solo enseñan su ignorancia y son parte del problema, ya que sus fiscalistas del daño, o tienen ya órdenes de aprehensión o van que vuelan para estar en risión, esto ya no sirve.

La realidad ya llegó, ahora la pregunta más importante para muchos empresarios, es ¿Qué clase de abogado debo buscar, abogado fiscalista o abogado penalista? O buscar a un contador que me defienda, algunos de ellos dicen que son expertos.

 

Y no olvide que mañana se publica la reforma financiera, revise el decreto número trece y conozca algunos de los ocho delitos de lavado de dinero que entran en vigencia mañana, para que no olvide de entregar la información de la ley de prevención al lavado de dinero o conozca la responsabilidad del asesor en materia de lavado de dinero, de 5 a 15 años de cárcel por jugar a sentirse experto en este tema.

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