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EL SAT Y LA PGR VAN CON TODO CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Detalles

 

SE PUBLICAN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

 

El día de hoy, 23 de agosto de 2013, en el DOF se publica las reglas de carácter general para el combate al lavado de dinero, que regula y reafirman las reglas de la ley contra el lavado de dinero y su reglamento.

Solo en la materia de lavado de dinero, ya existen estas reformas

  1. Reformas al Código Penal federal que modifican el delito de lavado de dinero y crean 11 delitos derivados de estas conductas.
  2. Ley contra el lavado de dinero, que entró en vigor el 15 de julio de 2013.
  3. Publicación del reglamento de la ley contra el lavado de dinero, que se publicó el 16 de agosto de 2013.
  4. Publicación de las REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, publicado el 23 de agosto de 2013.
  5. El decreto número 13 que regula y modifica delitos financieros en la Reforma Financiera, ya aprobado en comisiones.
  6. La creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR que contra el combate a estos delitos fiscales, financieros y de lavado de dinero.
  7. La Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, para apoyar la investigación de diversos delitos a la UIF de la PGR.

Pero estas reformas tienden a ampliar la comisión de delitos fiscales, delitos financieros y de lavado de dinero.

¿Qué nos falta?, la mayor reforma de todas, la reforma tributaria y los Estados de la Federación y los municipios para ayudar al combate a la evasión fiscal y la actuación del IMSS en contra de la evasión de delitos de omisión de cuotas de seguridad social.

Ya hay un rubro de más de posibles 27 conductas delictivas en leyes financieras, las instituciones de crédito y financieras, están obligadas a entregar la información relevante sobre actividades inusuales de operaciones sospechosas en materia financiera y fiscal, y si sumamos a esto, el avance tecnológico del mundo digital y los delitos informáticos, encontramos un cuadro en el que la evasión fiscal, va a ser más fácil de detectar y por ende, de sancionar.

Y lo increíble es que los estafadores y ladrones de siempre, siguen ofreciendo el mismo producto de fraude fiscal, y lo peor es que existen contribuyentes o empresarios, que lo siguen comprando, estos son timos nuevos, a pesar de que algunos despistados opinen que no va a pasar nada, en fin, todo es una creencia, que toda esta nueva reglamentación va a servir para algo o que el Estado, va a seguir permitiendo la evasión fiscal y el lavado de dinero como hasta ahora ha pasado.

El que se equivoque, va a pagar su error con muchos años de prisión, o sus clientes, como dice el dicho, no hay peor ciego, que el que no quiere ver, contra el suicidio, la base por bolas y la estupidez extrema, No hay defensa.

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